采用公司化運(yùn)作，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假的大宗商品、貴金屬、合約指數(shù)交易平臺(tái)（克隆TMX集團(tuán)交易平臺(tái)網(wǎng)站），虛構(gòu)商品交易，當(dāng)投資者注入資金后，團(tuán)伙通過(guò)后臺(tái)操控，制造和發(fā)布受害人虧損假象，致全國(guó)25個(gè)省市170多人被騙。有許多人被騙后認(rèn)為是自己投資失敗而自認(rèn)倒霉、沒(méi)有報(bào)案。警方經(jīng)過(guò)7個(gè)多月的縝密偵查，在襄陽(yáng)搗毀該團(tuán)伙，抓獲18名嫌疑人。
8月12日，宜昌市公安局在遠(yuǎn)安縣召開(kāi)新聞通氣會(huì)，通報(bào)偵破“11·24”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，在通氣會(huì)上，遠(yuǎn)安警方將繳獲的570萬(wàn)元現(xiàn)金全部返還給來(lái)自全國(guó)18個(gè)省市的30多名受害人。
從一夜暴富到被強(qiáng)制平倉(cāng)出局
31歲的山東人李先生是名受害者。他稱(chēng)工作之余，愛(ài)投資理財(cái)，也加入一些金融行業(yè)的QQ聊天群。
去年11月，QQ群里有一名自稱(chēng)“晴兒”的女子主動(dòng)加他好友，“晴兒”時(shí)不時(shí)在QQ空間和微信朋友圈曬自己的動(dòng)態(tài)，不是開(kāi)著豪車(chē)，就是在吃著美食，過(guò)著奢華的生活。
相識(shí)一個(gè)多月后，“晴兒”告訴李先生，自己在一個(gè)國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)投資鉆石等貴金屬，不到一個(gè)月賺了13萬(wàn)美金。為了取信李先生，“晴兒”還將自己投資的賬戶(hù)截圖發(fā)給李先生。根據(jù)“晴兒”提供的某投資平臺(tái)名字，李先生經(jīng)過(guò)查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)這是全球四大交易平臺(tái)之一。抱著試試看的心情，李先生在該平臺(tái)注冊(cè)，當(dāng)天分兩次共注入資金8900美金，沒(méi)想到，第二天，賬戶(hù)上已經(jīng)變成17000多美金。
一晚上就賺了這么多錢(qián)，李先生開(kāi)心不已，通過(guò)微信給“晴兒”發(fā)了個(gè)大紅包表示感謝?！扒鐑骸崩^續(xù)說(shuō)：“投資少，便賺得少，要想賺更多的錢(qián)，一定要多投入?！?/p>
李先生的這筆錢(qián)，到了第三天，變成了42000美金。然而，沒(méi)等李先生高興太久，到了當(dāng)晚，賬戶(hù)被強(qiáng)制平倉(cāng)，分文不剩。李先生認(rèn)為是投資失利。隨即，又陸續(xù)投入大量資金，李先生先后損失22萬(wàn)多元。“這個(gè)平臺(tái)的操作模式與其他正規(guī)平臺(tái)一樣，但倍率更大賺錢(qián)更快，前期讓你嘗到甜頭后加倍投入?！崩钕壬f(shuō)。
然而，即使損失了20多萬(wàn)元，李先生卻沒(méi)有意識(shí)到，這個(gè)所謂的全球四大金融交易平臺(tái)實(shí)際上是克隆的虛假平臺(tái)，他只單純地將損失當(dāng)作一個(gè)教訓(xùn)。直到案發(fā)后，接到民警的電話(huà)通知，李先生才如夢(mèng)初醒。
民警聯(lián)系受害人被認(rèn)為是騙子
這起特大詐騙案的偵破，緣于一名遠(yuǎn)安居民的報(bào)警。
2015年11月24日，宜昌市遠(yuǎn)安縣公安局接到一居民的報(bào)案，稱(chēng)他在2015年10月20日到11月24日期間，被一名QQ網(wǎng)民引誘投資貴金屬現(xiàn)貨交易，損失了23萬(wàn)元。
接到報(bào)案后，遠(yuǎn)安縣公安局順線(xiàn)追查，發(fā)現(xiàn)報(bào)案人資金并未流入托管銀行，而是通過(guò)第三方支付“國(guó)付寶”平臺(tái)流入私人賬戶(hù)。隨著偵查的深入，辦案民警還發(fā)現(xiàn)所謂網(wǎng)上貴金屬交易，實(shí)際是被一個(gè)職業(yè)詐騙團(tuán)伙所操縱。該團(tuán)伙窩點(diǎn)位于襄陽(yáng)市，其“國(guó)付寶”賬戶(hù)流入資金已達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。
2015年底和2016年初，專(zhuān)案組在襄陽(yáng)市先后抓獲涉案人員18人，收繳作案電腦20臺(tái)，銀行卡45張。專(zhuān)案組在抓獲嫌疑人的同時(shí)，組織民警奔赴全國(guó)多地，及時(shí)追回并扣押涉案資金570萬(wàn)元。
專(zhuān)案組民警通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，全國(guó)25個(gè)省市170多名群眾先后在該詐騙團(tuán)伙制作的網(wǎng)站注冊(cè)，除少數(shù)群眾注冊(cè)后沒(méi)有注資外，大部分群眾均因在該網(wǎng)站投資而最終被騙。
由于該團(tuán)伙打著合法公司的招牌，許多受害人都誤認(rèn)為是自己投資失敗沒(méi)有報(bào)案，甚至很多受害人在專(zhuān)案組民警與其電話(huà)聯(lián)系時(shí)反而認(rèn)為民警是騙子。
克隆知名交易網(wǎng)站狂施詐
29歲的主犯方某，化名“蘇三”，與30歲的劉某同為西北某省人，兩人是同學(xué)。高中畢業(yè)的他們?cè)谏虾５慕鹑诠敬蚬?，接觸到不少金融理財(cái)知識(shí)。離開(kāi)上海后，他們進(jìn)入了襄陽(yáng)一家公司做業(yè)務(wù)員，利用虛假的交易平臺(tái)詐騙錢(qián)財(cái)，隨后兩人出來(lái)“單干”，他們請(qǐng)人做了克隆全球知名交易平臺(tái)之一的TMX集團(tuán)金融交易網(wǎng)站，并租賃虛假交易軟件，招聘業(yè)務(wù)員。
為表達(dá)感激之情，來(lái)自全國(guó)18個(gè)省市的38位受害人提前一天來(lái)到遠(yuǎn)安，定制了八面錦旗，邀請(qǐng)了遠(yuǎn)安當(dāng)?shù)匮年?duì)，在遠(yuǎn)安鳴鳳城區(qū)敲鑼打鼓感謝遠(yuǎn)安公安。（除民警外，文中人物均為化名、化姓）
