楚天快報(bào)訊 楚天快報(bào)記者 佘惠 通訊員王玉鳳
■空殼公司標(biāo)榜大項(xiàng)目，街頭發(fā)傳單誘人免費(fèi)聽(tīng)講座，不僅有吃有喝，還能領(lǐng)取衣服等。這種“天上掉餡餅”的好事，背后卻是騙人掏腰包“投資”的陷阱。
去年4月，廣東、湖北等地警方破獲了一個(gè)多省作案的非法集資團(tuán)伙。樊城警方歷時(shí)數(shù)月初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司以襄陽(yáng)中耀勢(shì)能投資管理公司、湖北習(xí)派服裝實(shí)業(yè)公司為名，集資詐騙5500多萬(wàn)元，誘騙了本地500多人。其中，90%的受騙者是50歲以上的中老年人。
廣東搗毀詐騙窩點(diǎn)牽出襄陽(yáng)500多人被騙案
2015年4月16日，廣州一寫(xiě)字樓里，廣東習(xí)派實(shí)業(yè)有限公司正在召開(kāi)股東大會(huì)，商討公司“上市”事宜。當(dāng)天，該公司高層、新發(fā)展的16名投資金額均超百萬(wàn)的大股東悉數(shù)到場(chǎng)，他們正準(zhǔn)備“見(jiàn)證”公司股份制改制的一幕。這時(shí)，廣州警方突然沖進(jìn)會(huì)場(chǎng)，將包括董事長(zhǎng)熊某在內(nèi)的公司高層和大股東全部控制。
“完了，徹底完了！”看到這一幕，主犯熊某像泄氣的皮球一樣，一下癱倒在椅子上。在場(chǎng)的“投資者”這才幡然醒悟：“我被騙了??！”原本熱熱鬧鬧的股東大會(huì)，瞬間變成了“受害者”大會(huì)。
當(dāng)天，廣東警方組織廣州、深圳和東莞等地公安機(jī)關(guān)聯(lián)合行動(dòng)，搗毀了8個(gè)窩點(diǎn)，抓獲了60多名涉案人員。
2015年5月12日，廣東省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)外通報(bào)了廣東習(xí)派服裝公司非法吸收公眾存款案。次日，央視等媒體報(bào)道了該消息。消息爆出后，遠(yuǎn)在千里之外的襄陽(yáng)的一些“投資者”，心里也打起了鼓。“我們?cè)诤绷?xí)派服裝實(shí)業(yè)公司也投了不少錢(qián)啊，這家公司跟廣東的習(xí)派實(shí)業(yè)公司有啥關(guān)聯(lián)嗎？”“湖北習(xí)派服裝實(shí)業(yè)公司也是高利吸引人投資啊，不會(huì)也是集資詐騙吧？”2015年5月14日，陸續(xù)有群眾來(lái)到樊城經(jīng)偵中隊(duì)。同時(shí)，樊城警方也接到了省公安廳轉(zhuǎn)來(lái)廣東警方的協(xié)查通報(bào)。協(xié)查通報(bào)稱(chēng)，熊某非法集資案涉及5省，在襄陽(yáng)也有作案嫌疑。根據(jù)協(xié)查線(xiàn)索和群眾舉報(bào)，警方在樊城區(qū)海潤(rùn)名都B座和D座兩處寫(xiě)字樓展開(kāi)清查。民警趕到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)已人去樓空，其中一房間門(mén)外張貼了一張告示：各位股東，去廣州了解情況的劉總，即將回來(lái)，目前情況已經(jīng)基本掌握，各位股東在這緊張時(shí)刻切記不要滋事，制造負(fù)面謠言。
民警進(jìn)入室內(nèi)后，僅查扣了3臺(tái)辦公電腦。一名守在門(mén)口的老人說(shuō)，他經(jīng)人介紹在該公司“投資”了5萬(wàn)元。幾天前他就看到了這則告示，當(dāng)時(shí)他打電話(huà)給“業(yè)務(wù)經(jīng)理”，對(duì)方告訴他，公司只是出了點(diǎn)經(jīng)濟(jì)糾紛，很快就會(huì)處理好。老人說(shuō)，看到襄陽(yáng)警方介入偵查，才確信自己被騙了。
警方調(diào)查期間，陸續(xù)有500多名被騙者報(bào)警，他們來(lái)自襄陽(yáng)各縣市區(qū)，其中以城區(qū)居多。
小恩小惠誘人上鉤空殼公司瘋狂吸金
隨著調(diào)查的深入，熊某在襄陽(yáng)的作案模式逐漸清晰。警方介紹，2013年4月，熊某伙同老鄉(xiāng)袁某在襄成立了“襄陽(yáng)中耀勢(shì)能投資管理公司”，分別在襄城南街、樊城海潤(rùn)名都、高新萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、二汽基地等處租房，宣傳廣東習(xí)派公司從事巴馬活泉水、火麻仁（中藥）等項(xiàng)目，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好，需要資金周轉(zhuǎn)，承諾到該公司投資9個(gè)月，可返利10%。支付模式為，每月支付月息1%，9個(gè)月后足額返還本金。
2013年10月，熊某還在襄城余家湖租了一廢棄房屋，成立了飲料廠(chǎng)。該廠(chǎng)貼牌“巴馬活泉水”，對(duì)外宣稱(chēng)這是其在巴馬投資的大項(xiàng)目。次年7月，該廠(chǎng)停產(chǎn)。
2014年6月，熊某在襄州伙牌成立了“湖北習(xí)派服裝實(shí)業(yè)公司”，也宣稱(chēng)投資9個(gè)月，可返利10%，支付模式相同。
在“湖北習(xí)派服裝實(shí)業(yè)公司”，大批“投資者”被帶來(lái)參觀時(shí)，只看到了碩大的廣告牌，業(yè)務(wù)員卻宣稱(chēng)公司手續(xù)齊全。而警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司未購(gòu)一分土地，未投一分錢(qián)。所謂的廠(chǎng)區(qū)，是湖北習(xí)派服裝公司花50萬(wàn)元，以合作為名租用的一家停產(chǎn)公司的廠(chǎng)區(qū)。湖北習(xí)派服裝公司則是一個(gè)空殼，熊某等人仍以襄陽(yáng)中耀勢(shì)能投資管理公司辦公地點(diǎn)為據(jù)點(diǎn)，非法吸收公眾資金。
熊某等人如何誘人上當(dāng)？民警介紹，該團(tuán)伙慣用伎倆是“小恩小惠+暴利誘惑”。2013年4月起，熊某等人在襄發(fā)展了幾名業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員們?cè)诮稚线叞l(fā)傳單邊送水，宣稱(chēng)“聽(tīng)講座免費(fèi)領(lǐng)禮品”。一些群眾被忽悠聽(tīng)講座后，騙子就送出不同價(jià)值的禮品。
騙子送禮品講究“察言觀色”：有人咨詢(xún)，他們會(huì)送防曬衣、T恤等小禮品；拿錢(qián)的“投資者”，他們則會(huì)送皮大衣等貴重禮品。
受騙者為何會(huì)輕易上當(dāng)？民警介紹，騙子許諾的暴利讓人沖昏了頭腦。一旦有人“投資”，騙子便以“拆東墻補(bǔ)西墻”方式，然后雪球越滾越大，受騙的人越來(lái)越多，最終一發(fā)不可收拾。
用300萬(wàn)圈錢(qián)5500萬(wàn)受騙者九成為中老年人
警方梳理發(fā)現(xiàn)，熊某為首的犯罪團(tuán)伙在襄陽(yáng)共誘騙500多人，涉案金額高達(dá)5500多萬(wàn)元。受騙者年齡群體高度集中，其中，50歲以上的中老年人占到了90%。受騙者中，被騙金額少則一萬(wàn)元，多則數(shù)十萬(wàn)元。
年近五旬的施女士受騙金額最多，達(dá)60萬(wàn)元。施女士介紹，2014年11月，她前往某保險(xiǎn)公司辦事時(shí)，偶遇了習(xí)派公司業(yè)務(wù)員小李。小李拉著她聊了不少投資理財(cái)?shù)脑?huà)題，她稱(chēng)，她所在的公司即將上市，投資利息高且可靠，施女士投資可買(mǎi)到原始股，屆時(shí)本錢(qián)會(huì)翻番。
施女士先是半信半疑，當(dāng)她被小李帶到一間辦公室后，小李出示了公司的各種手續(xù)和資料?？戳瞬簧倨渌蛻?hù)簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓出資合同書(shū)》，施女士動(dòng)了心。2014年11月至2015年1月間，她先后4次“投資”了共計(jì)60萬(wàn)元?！巴跺X(qián)初期的返利，讓我嘗到了一點(diǎn)甜頭，我才一步步冒險(xiǎn)擴(kuò)大投資，沒(méi)想到掉進(jìn)這么大一個(gè)窟窿。”
不停給投資人“畫(huà)大餅”，自己玩著“拆東墻補(bǔ)西墻”“空手套白狼”招數(shù)，是熊某等人的作案伎倆。警方查明，截至案發(fā)，熊某等人在襄投資還不到300萬(wàn)元，大多花在了裝修、工資、辦公費(fèi)等方面。所騙的巨額資金除了支付投資人利息和部分本金外，更多用于個(gè)人揮霍、流入外地繼續(xù)從事圈錢(qián)犯罪?！澳阍p騙的大都是養(yǎng)老錢(qián)，你不覺(jué)得虧心嗎？”民警訊問(wèn)熊某時(shí)，他一直默不作聲。遲疑一番后，他說(shuō)：“上了這條賊船，根本收不了手。”熊某稱(chēng)，之所以盯著老年人，他們是做過(guò)分析的。他說(shuō)，平日子女忙上班，老年人生活相對(duì)空虛，缺乏關(guān)愛(ài)。這時(shí)如果有人大打溫情牌，主動(dòng)對(duì)老年人噓寒問(wèn)暖，就很容易騙取信任，進(jìn)而騙取資金，有的老年人也想用手中的閑錢(qián)多“生”點(diǎn)錢(qián)。此外，為了防止不法行為敗露，業(yè)務(wù)員還會(huì)明確告知老年人，不要將投資的事告知子女，導(dǎo)致一些被害人越陷越深。
目前，熊某已被廣州警方羈押，襄陽(yáng)9名涉案人員已因涉嫌集資詐騙罪被逮捕。
