湖北宜城警方1日通報(bào)，該局打掉一個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲嫌犯10人，涉案金額1.5億元(人民幣，下同)。
今年4月20日，宜城市公安局反詐專(zhuān)班發(fā)現(xiàn)本地李姓男子名下三張銀行卡有明顯異常，賬戶(hù)頻繁“集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出”，且資金流動(dòng)量大。
民警懷疑李某可能幫助詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢(qián)。24日下午，民警將其依法傳喚，果不其然，李某供述自己的三張銀行卡、網(wǎng)銀和電話(huà)卡均用于“跑分”。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，民警找到了這一團(tuán)伙的窩點(diǎn)，抓獲陳某、沈某、尚某等9名嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案電腦6臺(tái)、手機(jī)23部、銀行卡115張、手機(jī)電話(huà)卡235張及車(chē)輛3臺(tái)。
經(jīng)查，團(tuán)伙頭目陳某為宜城人。據(jù)陳某交待，他在某聊天APP上認(rèn)識(shí)了一朋友，對(duì)方能提供一個(gè)賺錢(qián)快的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，只要有銀行卡就能玩，實(shí)際上就是將一些來(lái)歷不明的錢(qián)洗白。身在深圳的他就聯(lián)系高中同學(xué)沈某，自己負(fù)責(zé)提供平臺(tái)渠道，發(fā)搶單的網(wǎng)址，沈某負(fù)責(zé)租房組建人馬，操作“跑分”，根據(jù)每日資金流量賺取0.05%的提成。
經(jīng)查，今年2月以來(lái)，陳某、沈某等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以銀行卡轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)的方式，幫助電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供轉(zhuǎn)移資金流水達(dá)1.5億元，非法獲利50余萬(wàn)元。
目前，陳某、沈某等10人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。
