拿到騙款的村民敲鑼打鼓向民警表達(dá)謝意 楚天快報(bào)記者張偉攝
犯罪嫌疑人韓某
偽造的項(xiàng)目規(guī)劃圖
楚天快報(bào)記者 張偉 通訊員張偉 徐環(huán)輝
以興建12億化工項(xiàng)目為幌子，租住辦公樓、搞奠基儀式、辦開業(yè)剪彩、聘請(qǐng)員工對(duì)外招投標(biāo)，看似轟轟烈烈地干事業(yè)，實(shí)則設(shè)下圈套，空手套白狼，騙得受害人投資。
近日，虛構(gòu)注冊(cè)資金達(dá)1.7億元的襄陽(yáng)進(jìn)躍石油化工有限公司，因虛假工程而露出詐騙的真實(shí)嘴臉，這個(gè)所謂投資上億的空殼公司，案發(fā)時(shí)實(shí)際賬面現(xiàn)金僅有2000多元。襄州公安分局經(jīng)嚴(yán)密偵查，一舉抓獲4名自任公司“高層”的犯罪嫌疑人，成功追繳詐騙款項(xiàng)120萬(wàn)元。
承包土石方工程 4村民被騙120萬(wàn)
張明家住高新區(qū)米莊鎮(zhèn)某社區(qū)，因家中有臺(tái)挖掘機(jī)，經(jīng)常在附近承接一些填土石方的活兒。
去年7月，張明經(jīng)人介紹，得知余家湖?？倒I(yè)園有一個(gè)土石方工程可做。為了掙錢，張明想方設(shè)法與工程承包商吳某取得了聯(lián)系。
今年52歲的吳某是福建人。吳某稱，張明如果想承接此工程，需預(yù)交20萬(wàn)元的質(zhì)保金。
感覺有利可圖，張明又找了3名朋友作投資人，每人投入5萬(wàn)元，準(zhǔn)備合伙大干一場(chǎng)。
不想，幾天后，吳某找到他們稱，要做工程得先墊資200萬(wàn)，自己已向項(xiàng)目部交了100萬(wàn)，還差100萬(wàn)的缺口，張明等人必須在3天內(nèi)交齊，否則，這個(gè)工程就都做不成了。
怕張明等人起疑，吳某除了帶他們到項(xiàng)目部辦公室考察公司情況、項(xiàng)目規(guī)劃圖外，還拿出與項(xiàng)目部簽訂的協(xié)議，并帶他們現(xiàn)場(chǎng)查看了工程的取土位置、墊土位置?？吹焦I(yè)園區(qū)的規(guī)模后，張明估算：按照工程造價(jià)初略估算，如果他們?cè)偻?00萬(wàn)，工程完工即可賺到200萬(wàn)元。
為了賺錢，張明等人東拼西湊了100萬(wàn)元交給吳某。吳某寬心道，半個(gè)月后就可開工。
然而，半個(gè)月后，吳某稱，因項(xiàng)目部幾百萬(wàn)的青苗費(fèi)賠償問(wèn)題正處于協(xié)商階段，需要再等等。
隨后，吳某一拖再拖，找出各種理由搪塞。直到2015年11月12日，張明獲得消息，項(xiàng)目部所在公司的總經(jīng)理黃某和助理毛某已攜款逃跑。
索款無(wú)果，發(fā)覺上當(dāng)受騙后，張明等人向襄州警方報(bào)警求助。
注冊(cè)1.7億的公司 賬面僅有兩千余元
接到報(bào)警的次日，襄州警方迅速找到位于襄城區(qū)歐廟鎮(zhèn)棗林村的公司總部。民警發(fā)現(xiàn)，公司辦公樓下，幾名男子正在將物資裝車，準(zhǔn)備撤離。
人員急匆匆要撤離，肯定有情況。民警隨即將公司法人代表韓某、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人湛某和承包商吳某帶回，詢問(wèn)情況。
接下來(lái)的調(diào)查結(jié)果，讓人大跌眼鏡。民警與?？倒I(yè)園取得聯(lián)系后，園方給出的答復(fù)是：園方的審批項(xiàng)目中，并無(wú)該公司的化工廠項(xiàng)目資料。也就是說(shuō)，這個(gè)所謂的石油化工項(xiàng)目是虛構(gòu)的。
民警通過(guò)警綜平臺(tái)查詢發(fā)現(xiàn)，身任該公司法人代表的韓某，2011年曾因犯詐騙罪入獄3年。
隨后，民警對(duì)該公司的施工紅線圖、出具的銀行流水和對(duì)賬單進(jìn)行了查證，發(fā)現(xiàn)所謂注資1.7億元、余額剩余1.1億元的化工公司，賬面凍結(jié)余額只有2000余元。經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定，銀行流水和對(duì)賬單均系偽造，連施工紅線圖也是假的。
此外，為證清白，韓某還向民警出具了一張?jiān)摴鞠蚴袊?guó)土資源局交付的4000萬(wàn)元土地出讓款的流水清單，來(lái)證明公司取得土地的資質(zhì)。鑒定結(jié)果證實(shí)，該出讓款的銀行流水也系偽造。
警方順藤摸瓜，查實(shí)韓某等人利用注冊(cè)的空殼公司，虛報(bào)子虛烏有的在建化工項(xiàng)目，在未辦任何手續(xù)、未有任何工地的情況下，企圖詐騙他人工程投資款。
1月24日，襄州警方前往湖南常德，將潛逃回老家的另一名項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人張某抓獲。看到民警，張某低下了頭，嘴里嘟噥著：“該來(lái)的躲不掉！自己埋下的罪總是要還的！”張某稱，自己潛逃后不敢回家，在小旅館里東躲西藏，沒(méi)想到還是栽了！
據(jù)張某交代，案發(fā)前，他們正將下一個(gè)行騙戰(zhàn)場(chǎng)向宜城市某工業(yè)園轉(zhuǎn)，同樣是建化工廠。
在鐵的證據(jù)面前，韓某等人對(duì)自己涉嫌詐騙的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，除犯罪嫌疑人黃某和毛某在逃，張某被警方刑拘外，韓某、湛某、吳某3名犯罪嫌疑人均被襄州檢方以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。
起底驚天騙局 畫餅10多億工廠
有辦公樓、有員工、有施工紅線圖，看似一個(gè)正規(guī)的公司，卻處處以假亂真，上演著驚天騙局。昨日，辦案民警告訴楚天快報(bào)記者，騙子正是抓住了受害者想投資賺錢的心理，編織了一個(gè)虛無(wú)飄渺的白日夢(mèng)。
民警介紹，韓某今年58歲，樊城區(qū)人，只有初中文化程度，曾是一名下崗工人。然而，就是這樣一個(gè)人，卻出口成億。據(jù)他講，他手中拿到一個(gè)石化項(xiàng)目的專利，需要12億的運(yùn)作資金。但因手頭沒(méi)錢，項(xiàng)目遲遲不能上馬。2014年，他經(jīng)人介紹與湖南人黃某相識(shí)，黃某答應(yīng)為其提供贊助1000萬(wàn)，為此，他們成立了襄陽(yáng)進(jìn)躍石油化工有限公司，雙方商定，黃某任公司總經(jīng)理，占股60%，韓某任法人代表，占股40%，由黃某進(jìn)行項(xiàng)目工程實(shí)施。
訊問(wèn)時(shí)，韓某還稱，上海某神秘投資方已向其賬戶存入3.7億元的運(yùn)作資金，并簽訂了項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議。
民警發(fā)現(xiàn)，韓某出具的協(xié)議上的日期，2011年用筆改為2014年，改動(dòng)痕跡明顯。“2011年韓某還在監(jiān)獄里服刑，怎么可能簽協(xié)議；而用筆改成的2014年，又明顯不合協(xié)議要求。因此，這份協(xié)議是假的！”民警稱，韓某說(shuō)話還自相矛盾，既然有了3億多元，為何還因1000萬(wàn)與人合作而只占小半股份呢？對(duì)此，韓某啞口無(wú)言。
而作為公司總經(jīng)理的黃某，與韓某簽完協(xié)議后的4個(gè)多月，不僅未投入一分錢，還將其心腹湛某通過(guò)項(xiàng)目招商騙來(lái)的錢卷款逃匿。黃某口中所謂的化工廠區(qū)項(xiàng)目，只是他隨意找的一塊地。而臨時(shí)的公司辦公樓，也是從村委會(huì)手中臨時(shí)租用的。
受害人張明稱，其間他們也多次起疑，但看到公司又是奠基，又是剪彩，還有10多名員工上班，并且有項(xiàng)目規(guī)劃圖、9間辦公室、公章文書齊全，沒(méi)想到這些都是騙子精心策劃設(shè)計(jì)的圈套。
當(dāng)張明看到黃某圈定的工廠地址仍有人在種地時(shí)，黃某、吳某等人均以青苗費(fèi)賠償問(wèn)題而搪塞。其實(shí)，這些土地的所有權(quán)從未有過(guò)變更。
吳某稱，為了能從項(xiàng)目部承接工程，他先后向項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人湛某和張某“打點(diǎn)”，還花了50萬(wàn)（警方正在調(diào)查中）。當(dāng)項(xiàng)目部讓他找人接活時(shí)，他明知這是個(gè)騙局，但為了撈回自己投進(jìn)去的50萬(wàn)，還是執(zhí)意找了一個(gè)投資人。然而，該投資人發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司辦廠所需的環(huán)保、消防、安檢什么手續(xù)都沒(méi)有，屬于空殼時(shí)毅然放棄。隨后，不甘心的吳某又輾轉(zhuǎn)找到受害人張明等4人，最終騙得投資款120萬(wàn)元。
吳某稱，這120萬(wàn)他最后全部打進(jìn)了公司和項(xiàng)目部?jī)晌回?fù)責(zé)人的賬戶里，自己做了“冤大頭”。
騙子落入法網(wǎng) 還有受害者夢(mèng)未醒
令人欣慰的是，因追贓及時(shí)，張明等4名村民被騙的120萬(wàn)元被警方及時(shí)追回。昨日，4名村民帶著錦旗來(lái)到襄州公安分局表示感謝。“這些都是我們積攢半輩子的血汗錢，要是打了水漂，我們下半輩子都不知道咋過(guò)了！”受害人楊永輝稱，騙子們演得太像了，當(dāng)初只看到了表象，被利益蒙蔽了雙眼，要不是民警及時(shí)出手，騙子們?nèi)藻羞b法外，坑人害人！
然而，令人費(fèi)解的是，騙子已相繼落入法網(wǎng)，卻仍有投資人相信此化工項(xiàng)目存在，憧憬著有一天能夠?qū)?gòu)筑的“藍(lán)圖”實(shí)現(xiàn)。據(jù)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、犯罪嫌疑人湛某稱，土石方工程只是化工廠冰山一角。湖南人熊某投入47萬(wàn)承接了化工廠的“污水處理工程”；福建人林某投資100萬(wàn)承接了“廠房鋼構(gòu)工程”；還有沈某承接了化工廠的“消防水池”開挖工程……
辦案民警稱，初步統(tǒng)計(jì)，涉案款項(xiàng)已達(dá)到400多萬(wàn)。不解的是，他們中有人明知韓某等人因涉嫌詐騙被公安機(jī)關(guān)抓獲，仍抱著最后一絲幻想，不來(lái)報(bào)案，而是選擇靜觀其變。“看來(lái)，這個(gè)餅畫得太吸引人了，畫得太像，也迷惑了投資商。”民警的話，頗耐人尋味。
