6月17日，湖北省襄陽市?？悼h公安局對外發(fā)布消息，通過精準(zhǔn)研判、循線布控和強勢追捕，成功破獲一起偽造金融票證案，抓獲犯罪嫌疑人5名。該犯罪團伙自2023年以來制作各種偽造的金融票證100余張，票面金額上億元。
民警抓獲犯罪嫌疑人。 通訊員 供圖
柏某66歲，無業(yè)，黑龍江省鐵力市桃山鎮(zhèn)人。2023年9月，柏某以開發(fā)光伏發(fā)電項目需要資金為由，通過下線王某珍的引薦和介紹，結(jié)識了?？悼h某銀行支行員工張某東。
柏某在幫助張某東完成一筆存款任務(wù)后，將偽造的某控股有限公司2張面額為100萬元、2萬元的銀行承兌匯票交給張某東，由張某東冒充銀行正規(guī)承兌匯票從銀行柜面當(dāng)場交給投資人張先生，并以銀行工作人員的名義向張先生擔(dān)保柏某持有的2張承兌匯票是真實有效的，欲通過瞞天過海的手段，用假承兌匯票作擔(dān)保從投資人張先生處騙取資金。
為了保險起見，投資人張先生通過電話向銀行方面進行了咨詢，經(jīng)查驗得知此2張承兌匯票為假票。銀行方面表示，該銀行從未出具過任何承兌匯票。張先生發(fā)現(xiàn)被騙后，立即將柏某和張某東偽造承兌匯票的詳細(xì)情況，向張某東所在的銀行領(lǐng)導(dǎo)進行了反饋。2023年11月28日，保康縣公安局經(jīng)偵大隊接到該銀行行長報警，民警當(dāng)即對該偽造金融票證案立案，并展開偵查。
經(jīng)民警深入調(diào)查、深挖擴線、順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙作案分工明確：柏某和馮某珍負(fù)責(zé)尋找詐騙對象，顧某負(fù)責(zé)印制各大銀行的假承兌匯票，王某珍負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面以幫助完成存款任務(wù)為由拉攏腐蝕銀行工作人員，張某東則用障眼法幫助柏某完成貸款詐騙。截至2024年6月，該犯罪團伙已在全國范圍內(nèi)以假承兌匯票騙取投資人資金作案近50起。
今年6月12日至15日，?？得窬ㄟ^順線跟蹤和架網(wǎng)布控，遠(yuǎn)赴山西省太原市，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，先后將涉嫌偽造、變造金融票證罪的犯罪嫌疑人柏某、顧某、馮某珍、王某珍等5人抓獲，現(xiàn)場查扣偽造的承兌匯票52張、銀行業(yè)務(wù)公章37枚，并起獲了用于偽造銀行承兌匯票的作案工具若干。
目前，柏某、顧某等5名犯罪嫌疑人已被保康警方刑事拘留，此案正在進一步偵辦中。
