（圖片來源：Pexels）
7月2日，據(jù)新西蘭媒體發(fā)布消息，新西蘭各大商業(yè)銀行凍結(jié)了數(shù)千賬戶，并要求確認開戶人是否屬于外國納稅人。
新西蘭Kiwibank發(fā)言人表示，他們在5月底已致函3000名客戶，要求對方在14天內(nèi)，提供有關海外稅務狀況的必要信息。但截止到目前，仍然有數(shù)千客戶沒有聯(lián)系所在銀行。
根據(jù)目前媒體公開的數(shù)據(jù)，新西蘭各大銀行凍結(jié)賬戶數(shù)量如下：
· Kiwibank：1900
· ANZ：200
· ASB：40
· Westpac：未公開
· BNZ：未公開
事實上，早在6月初新西蘭媒體就曾放出消息，如果不提供涉外納稅信息，新西蘭銀行將凍結(jié)你的賬戶。
新西蘭法律規(guī)定，今年起在每年6月30日前，金融機構須了解其客戶是否是其他國家的稅務居民，并向稅務局(IRD)報告詳情。IRD會與經(jīng)合組織國家分享數(shù)據(jù)，以打擊和防止逃稅。
這就是我們通常所說的CRS。簡單來說，CRS就是參與此項目的國家和地區(qū)之間，交換稅務居民資料。
中國和新西蘭都已加入了CRS，這次新西蘭動手，可以說是打擊跨境逃稅漏稅的一重要舉措。
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此前，在2018年5月，許多國家的稅務主管當局都在本地立法基礎上開始了CRS涉稅信息的收集和接收工作。
新加坡稅務局已于2018年4月26日向新加坡所有金融機構發(fā)出通知，要求各金融機構開始報告2017年度有關CRS涉稅的金融賬戶信息。
香港稅務局也開始正式接收所有金融機構提供的涉稅信息，并開始排查和分析，之后將按照既定進程在2018年8月31日后與配對的國家和地區(qū)的稅務主管當局交換CRS涉稅信息。
同時，中國在5月進入CRS涉稅信息收集和接收的實操階段。
在6月25日，因涉嫌傳銷詐騙和洗錢罪，被加拿大法院起訴的華裔富商龔曉華，在新西蘭擁有的7000萬紐幣資產(chǎn)被新西蘭警方凍結(jié)。
據(jù)悉，其中包括存在6個不同銀行的6950萬紐幣銀行存款，此外還有一套價值230萬紐幣的住宅，用現(xiàn)金支付。
去年國內(nèi)媒體曾報道，龔曉華涉嫌操控特大境外傳銷案，涉案資金高達19億元人民幣！
而新西蘭ANZ銀行就是發(fā)現(xiàn)了龔的賬戶存在可疑問題并向警方通報。新西蘭警方為了龔曉華的案子，還專程前往中國進行調(diào)查。在其詐騙高峰期，他從2014年到2016年，轉(zhuǎn)移了6200萬紐幣。
如果龔曉華敗訴，那么在新西蘭被凍結(jié)的7000萬紐幣資產(chǎn)，將會充公。
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新西蘭銀行家協(xié)會預計，在2017年7月1日后開設的賬戶中，約有8%的賬戶受到這一政策波及。這些被凍結(jié)的賬戶，資金將無法完成取出等交易。
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