據(jù)武漢市公安局江岸區(qū)分局31日通報(bào)，該局近日打掉一個(gè)流竄作案的大型洗錢團(tuán)伙，截至目前已抓獲24名犯罪嫌疑人。通過擴(kuò)線深挖，已關(guān)聯(lián)25個(gè)省市2000多起案件，查證涉案資金3億元。
8月25日，武漢警方接到一條線索：8月24日，一張涉詐銀行卡在武漢某黃金首飾店的POS機(jī)上刷卡消費(fèi)4.9萬元。經(jīng)核查，該店并無實(shí)體店鋪，其名下POS機(jī)每天的刷卡資金流水卻高達(dá)上百萬元。這張涉詐銀行卡的主人為樓某。當(dāng)晚，警方抓獲準(zhǔn)備逃跑的樓某。
樓某交代，他只是給洗錢跑分團(tuán)伙出售本人銀行卡的“卡農(nóng)”，每張卡可獲得幾千元“酬勞”。警方立即排查其“上線”，于8月26日一舉抓獲茍某洋等5名嫌疑人。
經(jīng)調(diào)查，這是洗錢團(tuán)伙的一個(gè)“跑分車隊(duì)”，8月21日接受團(tuán)伙指令來到武漢，協(xié)助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙對涉案資金進(jìn)行洗白、轉(zhuǎn)移，團(tuán)伙頭目為張某。
圖為該起案件的犯罪嫌疑人。 武漢市公安局供圖
8月28日，專班民警在一輛行駛的商務(wù)車中，抓獲正在“跑分”洗錢的張某等7名嫌疑人，現(xiàn)場查獲涉案POS機(jī)38臺，涉案銀行卡20余張，現(xiàn)金4萬余元。
連續(xù)打掉兩個(gè)“跑分車隊(duì)”后，民警通過涉案賬戶關(guān)聯(lián)調(diào)查和資金穿透分析，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)具有“聚集外省卡農(nóng)到漢、頻繁大額POS交易、歸攏資金集中取現(xiàn)”作案特征的專業(yè)洗錢團(tuán)伙。
圖為現(xiàn)場查獲的涉案POS機(jī)?！∥錆h市公安局供圖
為確保將其一網(wǎng)打盡，武漢警方組織專班偵查，圍繞詐騙案件、銀行流水、涉案人員等抽絲剝繭。經(jīng)過近一個(gè)月的調(diào)查，共梳理出500余個(gè)涉案賬戶、3萬余條交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙“組織卡主在武漢小額取現(xiàn)，歸攏大量資金至河南許昌、貴州都勻等地大額取現(xiàn)”的資金轉(zhuǎn)移規(guī)律。此后20多天，專案組集中“收網(wǎng)”，先后赴江蘇、河南、安徽等5省13地，陸續(xù)抓獲該團(tuán)伙12名嫌疑人。
嫌疑人到案后，專班民警調(diào)取銀行取現(xiàn)視頻，向17家三方支付公司多批次調(diào)證5000余條交易明細(xì)，建立了“嫌疑人庫、POS機(jī)庫、銀行卡庫、關(guān)聯(lián)案件庫”等數(shù)據(jù)庫。通過海量數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析，明確了犯罪組織架構(gòu)。
在此基礎(chǔ)上，專班民警繼續(xù)擴(kuò)線深挖，關(guān)聯(lián)25個(gè)省市2065起涉詐案件，查證涉案資金3億元。
目前，該案24名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，其中12人已被檢察院批捕，12人被刑事拘留。同時(shí)，該案已報(bào)請公安部，正抓捕相關(guān)涉案人員。
