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涉案流水金額近2700萬元!警方破獲一起網(wǎng)絡(luò)交友詐騙案
2023-11-07 10:03:16   來源:平安恩施

有這么一個(gè)團(tuán)伙

專門招募“女聊手”

以婚戀交友為幌,極盡“甜言蜜語”

來詐騙網(wǎng)上的男性受害人

近日

利川市公安局根據(jù)公安部下發(fā)的線索

一舉打掉利用某網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)軟件

實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙

查明涉案流水金額近2700萬元

抓獲犯罪嫌疑人80余人

追贓挽損200余萬元

直播變“直騙” 抽絲剝繭查線索

今年8月,利川市公安局獲悉線索,有6名利川籍人員涉嫌利用某網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)實(shí)施電信詐騙。接到線索后,利川市公安局高度重視,迅速組建專班進(jìn)行詳細(xì)核查,將6名涉嫌詐騙的“女主播”抓獲歸案。

▲涉嫌詐騙的女主播到案

▲涉嫌詐騙的女主播到案

離異的張先生就是其中一名受害者。他下載了“尋某”APP,想在上面找一個(gè)能奔現(xiàn)結(jié)婚的女伴。去年10月,一個(gè)叫“且行行且珍惜”的女子發(fā)來消息,自稱與張先生生活在同一城市,有意與其交往。雙方聊得很投機(jī),對方也明確表示想和張先生奔現(xiàn)結(jié)婚,但在平臺(tái)聊天費(fèi)用太貴,對方讓張先生和她一起互贈(zèng)禮物,努力把親密度提高到30萬分,這樣就可以解鎖雙方名片中的聯(lián)系方式,以后可使用微信和電話聯(lián)系,張先生同意了她的想法。

之后,張先生特別重視和“且行行且珍惜”的聊天,通過語音、視頻和贈(zèng)送禮物等方式來增加親密度。張先生先后送給對方20次左右的禮物,價(jià)值達(dá)到5萬余元。直到12月初,“且行行且珍惜”卻突然失蹤了,賬號也顯示已被注銷,張先生才意識到上當(dāng)受騙。

在前期偵查階段,到案的6名“女主播”均以正規(guī)“才藝主播”進(jìn)行搪塞,稱是男性用戶自愿打賞。專班民警詳細(xì)核查每個(gè)嫌疑人的賬號信息,分析所有聊天記錄和轉(zhuǎn)賬信息,發(fā)現(xiàn)均存在虛構(gòu)悲慘故事博取同情、虛構(gòu)單身情節(jié)吸引求愛、虛構(gòu)充值送禮見面約會(huì),甚至是虛構(gòu)定位開房發(fā)生關(guān)系等聊天話術(shù),再結(jié)合“尋某”平臺(tái)收禮提現(xiàn)到支付寶的交易記錄進(jìn)行審訊突破,6名嫌疑人在扎實(shí)的證據(jù)鏈面前如實(shí)交代了通過該平臺(tái)實(shí)施詐騙的犯罪行為。

深挖擴(kuò)線 順藤摸瓜打鏈條

隨著案件辦理的深入,專班民警敏銳的發(fā)現(xiàn)6名“女主播”互相認(rèn)識,存在一定的親戚、朋友關(guān)系,斷定該團(tuán)伙存在熟人“傳、幫、帶”的效應(yīng),只要找到共同“上線”,便能“拔出蘿卜帶出泥”。

通過調(diào)取大量交易流水、通話記錄,結(jié)合偵查審訊,專班民警發(fā)現(xiàn)有多名“女主播”均系張某介紹參與,隨即對張某實(shí)施抓捕。張某到案后,稱自己也只是“主播”,不是“代理”,覺得能賺錢才介紹熟人參與。

民警通過通話記錄、寄遞物流等信息,又發(fā)現(xiàn)張某與福建龍巖一電話號碼聯(lián)系頻繁。同時(shí),經(jīng)調(diào)取張某微信、支付寶及銀行交易流水,發(fā)現(xiàn)該號碼注冊的支付寶與張某每月有大量資金往來。張某的“上線”馮某林浮出水面。民警立即驅(qū)車千里連夜趕赴福建,在武平縣公安局的協(xié)作下,將馮某林抓獲歸案。

▲抓獲四川運(yùn)營商

▲抓獲四川運(yùn)營商

經(jīng)審訊,馮某林如實(shí)交代了利用“尋某”軟件實(shí)施詐騙的全部流程。他本人就是“尋某”軟件的“大代理”,他發(fā)展的每個(gè)“下線”只要介紹新的“女主播”,均能成為“小代理”,發(fā)展“下線”的過程呈樹狀式發(fā)展。至此,整個(gè)詐騙團(tuán)伙發(fā)展“代理”和“女主播”的脈絡(luò)逐漸清晰,而張某正是其在利川最大的“代理”。

馮某林到案后,通過政策攻心,民警很快查清馮某林獲取“尋某”軟件實(shí)施詐騙的渠道是通過該公司運(yùn)營商“謝某宇”的介紹,并查獲與馮某林同級別的另一個(gè)“大代理”林某梅,民警隨即將謝某宇、林某梅抓獲歸案。

兩名“大代理”及運(yùn)營商到案后,專班民警從點(diǎn)到線、從線到面、深挖徹查,一舉抓獲大小“代理”20余人,“主播”聊手60余人。

▲抓獲利川2名代理

▲抓獲利川2名代理

目前,涉及該案的80余名犯罪嫌疑人均已被利川市公安局以涉嫌詐騙罪依法采取刑事強(qiáng)制措施,等待她們的終將是法律的審判。同時(shí),該款名為“尋某”的網(wǎng)絡(luò)交友APP已經(jīng)下架,具體調(diào)查正在進(jìn)一步開展中。

話術(shù)曝光“大代理”揭詐騙手法

“親,你在嗎?吃了嗎?”

“你在重慶啊,我離你不遠(yuǎn),我在萬州,在一家公司里做銷售?!?/p>

“我不是那么隨便的人,如果剛聊了兩天就見面,你還敢和這樣的我聊嗎?”

“親愛的,我們視頻吧,我好像愛上你了!”

“親愛的,如果你也愛我,就趕緊‘解鎖’吧,那樣我們就可以加微信,然后見面了哦!”

經(jīng)查明,“尋某”APP本是一款網(wǎng)絡(luò)交友軟件,凡是欲在該APP上尋找“交友”對象的網(wǎng)友,必須充值會(huì)員購買金幣,而在APP里與其他會(huì)員聊天交流等操作,也需要消耗相應(yīng)數(shù)量的金幣。若想與其他會(huì)員添加微信,則需消耗金幣達(dá)到規(guī)定的數(shù)量或者雙方的親密指數(shù)達(dá)到相應(yīng)數(shù)值來“解鎖”。

▲受害人充值截圖

▲受害人充值截圖

但在推廣的過程中,運(yùn)營商和代理商從中發(fā)現(xiàn)有利可圖,便動(dòng)起了歪心思,原本為單身男女提供聊天交友的平臺(tái)搖身一變成為詐騙份子的搖錢樹,不少網(wǎng)友特別是男性網(wǎng)友就此“中了招”。

本案中,運(yùn)營商謝某宇發(fā)展大代理,也就是本案中的馮某林、林某梅,要求大代理推廣讓更多網(wǎng)友使用該款軟件,此時(shí)大代理就會(huì)通過招募“女聊手”來提升平臺(tái)活躍度,只要網(wǎng)友有充值消費(fèi),大代理就等于為平臺(tái)帶來收益。后運(yùn)營商再根據(jù)綁定過代理賬號的客戶消費(fèi)額度高低,按10%到40%不等的比例返還給大代理,大代理再層層按相應(yīng)比例返給各級代理。而由各級代理推廣發(fā)展的“女聊手”,為了提高和保持她們的“工作”積極性,則可以固定獲得總收益的30%,甚至對方不用充值,只要“女聊手”一直陪聊,運(yùn)營商也會(huì)按聊天內(nèi)容的類型和條數(shù)發(fā)放“工資”。也就是說,這些“女聊手”的真正目的并不是為了交友,只是為了引誘對方充值,最終讓自己“分紅”。

張某作為區(qū)域代理,除了“釣”男網(wǎng)友作案外,還負(fù)責(zé)接受上線的話術(shù)培訓(xùn),并通過微信群發(fā)展和教授“女聊手”話術(shù)、要禮物方法、注意事項(xiàng)、如何逃避打擊等,還會(huì)發(fā)布業(yè)績截圖來鼓勵(lì)聊手多聊天。

▲建群溝通交流話術(shù)

▲建群溝通交流話術(shù)

根據(jù)所選的對象情況,“女聊手”每天變著花樣與對象聊天,虛構(gòu)自己的身份、職業(yè)以及所處的位置等,再以自己未婚或離異,在“尋某”APP上尋找“另一半”為名,假裝與受害人建感情、交朋友、談戀愛,誘導(dǎo)受害人不斷充值送禮解鎖微信、電話等通訊方式。聊天過程中,她們還通過虛構(gòu)車禍、生病、自殘、網(wǎng)絡(luò)訂婚等方式要求受害人繼續(xù)充值送禮。待親密度達(dá)到“男女朋友”后,“女主播”進(jìn)一步編造已前往受害人所在地的謊言,發(fā)送虛假圖片、虛假定位、虛假開房信息誘使受害人大量充值送禮,隨后又編造各種理由不予見面,直到最后“紙包不住火”,她們干脆直接“人間消失”。


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