這是一起涉案金額高達(dá)1.4億余元、抓獲嫌疑人206人的特大非法經(jīng)營(yíng)煙草制品案。
在公安部經(jīng)偵局、省公安廳指揮下，孝感、大悟警方聯(lián)合煙草部門(mén)，歷時(shí)4個(gè)多月，打掉一個(gè)涉及11省份非法經(jīng)營(yíng)煙草制品的犯罪團(tuán)伙，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)假煙關(guān)鍵原輔材料“斷供式”的摧毀打擊。
5月20日，記者從省公安廳獲悉，該案犯罪嫌疑人正陸續(xù)進(jìn)入法院開(kāi)庭審判環(huán)節(jié)。
首戰(zhàn)告捷，作坊牽出億元大案
“國(guó)家管制的煙草專用機(jī)械怎么會(huì)流入大悟？”去年3月，一臺(tái)制煙設(shè)備從外地通過(guò)物流運(yùn)到大悟某工業(yè)園一間小作坊，引起警方高度警覺(jué)。大悟縣公安局向孝感市公安局、省公安廳經(jīng)偵部門(mén)逐級(jí)匯報(bào)，同時(shí)安排警力展開(kāi)調(diào)查。
小作坊藏身園區(qū)角落，周圍裝有多處監(jiān)控，稍有風(fēng)吹草動(dòng)便會(huì)“閉門(mén)歇業(yè)”，為警方偵查工作帶來(lái)極大難度。
警方初步掌握工業(yè)園外圍情況后，決定采取行動(dòng)。去年5月11日晚，省公安廳經(jīng)偵部門(mén)組織孝感、大悟兩地警力，會(huì)同省市縣煙草執(zhí)法人員在夜色掩護(hù)下，悄悄潛入工業(yè)園。
簡(jiǎn)陋的車間內(nèi)，滿地都是生產(chǎn)原輔料，生產(chǎn)成型的過(guò)濾嘴棒碼放在貨架上。
當(dāng)晚的行動(dòng)搗毀制假窩點(diǎn)2處，抓獲犯罪嫌疑人3人，繳獲卷煙紙14噸、煙用絲束5664公斤、濾嘴棒252萬(wàn)支，煙用機(jī)械及包裝物若干。
與此同時(shí)，公安部證券犯罪偵查局向湖北公安下發(fā)的湖北籍陳某涉嫌非法生產(chǎn)銷售涉煙原輔料線索，與此次流向大悟的制煙機(jī)械線索交叉碰撞，研判結(jié)果都指向同一目標(biāo)。
“大悟行動(dòng)戰(zhàn)果充分支撐了部、局下發(fā)的線索，要立足湖北、打向全國(guó)。”在部、省、市公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)籌指揮下，孝感大悟“5.11”專案組成立，一場(chǎng)全國(guó)打擊涉煙原輔材料犯罪專項(xiàng)行動(dòng)在湖北“打響”。
破網(wǎng)斬鏈，戰(zhàn)役集群“斷供”打擊
“原料從何而來(lái)？”專案組對(duì)大悟窩點(diǎn)嫌疑人潘某等人加大審訊力度，對(duì)涉案物逐一追蹤來(lái)源，初步摸清原輔料來(lái)源，以及成品銷售去向。
2021年11月，潘某到河南新鄉(xiāng)某盤(pán)紙生產(chǎn)廠上班。2022年底，潘某與負(fù)責(zé)盤(pán)紙銷售的“博哥”一拍即合，準(zhǔn)備生產(chǎn)過(guò)濾嘴。隨后，潘某通過(guò)湖南袁某某，輾轉(zhuǎn)從湖北某地購(gòu)進(jìn)大量?jī)r(jià)格低廉的丙纖絲束、盤(pán)紙等原材料。
據(jù)了解，潘某等人生產(chǎn)的過(guò)濾嘴棒和盤(pán)紙，被賣往外地加工空煙管。每支空煙管的生產(chǎn)成本只有9厘左右，轉(zhuǎn)手就可以賣到1.2元，利潤(rùn)超過(guò)百倍，僅在大悟打掉的潘某窩點(diǎn)，涉案價(jià)值就達(dá)百萬(wàn)元。
專案組民警趕赴湖南抓獲袁某某后，經(jīng)審訊發(fā)現(xiàn)，袁某某不僅有絲束、盤(pán)紙的購(gòu)買(mǎi)銷售渠道，甚至連制煙用的膠水、成套的煙用機(jī)械都能提供貨源。
“物流地址不詳、提貨方式隱蔽、賬目混亂，工作量特別大?！泵鎸?duì)紛繁復(fù)雜的海量數(shù)據(jù)，辦案民警連續(xù)奮戰(zhàn)，圍繞人員流、信息流、資金流剝繭抽絲，順瓜摸藤，對(duì)2000多個(gè)涉案賬戶數(shù)據(jù)實(shí)施穿透式分析。
經(jīng)過(guò)數(shù)月艱苦偵查，警方成功鎖定安徽、廣東、湖南，河北、浙江等20余省份地市的制假窩點(diǎn)30個(gè)，一個(gè)涉及全國(guó)多地的非法制售原輔料犯罪網(wǎng)絡(luò)漸漸浮出水面。
2023年8月24日，公安部經(jīng)偵局、國(guó)家煙草專賣局專賣司在孝感部署全國(guó)戰(zhàn)役集群，警煙聯(lián)動(dòng)深挖源頭、摧毀網(wǎng)絡(luò)。
各地公安、煙草部門(mén)雷霆出擊，相繼抓獲犯罪嫌疑人206人，搗毀窩點(diǎn)30個(gè)，繳獲制假煙機(jī)49臺(tái)、濾嘴棒1320萬(wàn)支、空煙管555萬(wàn)支、絲束30979公斤、盤(pán)紙89675公斤，涉案總金額1.41億元。
