8日上午，市公安局發(fā)布通報稱，該局大冶湖分局經(jīng)過5個多月的縝密偵查，11月14日下午，在經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局、市公安局刑偵支隊、網(wǎng)安支隊、特警支隊和陽新縣公安局的大力配合下，出動警力100余人，成功搗毀一處以黃石市耀發(fā)網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司為名的網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點，現(xiàn)場抓獲涉案人員32人，刑事拘留23人。
今年5月份，大冶湖公安分局刑偵大隊民警發(fā)現(xiàn)自己朋友圈中一位好友頻繁刷圖，曬有關(guān)石油、瀝青方面的投資信息，聯(lián)想新聞曝光的幾起石油投資詐騙案，民警推測可能與此有關(guān)。該線索也引起公安機(jī)關(guān)高度重視，隨即成立專班調(diào)查。
民警通過微信好友提供的信息，弄清了這個號稱投資石油、瀝青的公司名叫黃石市耀發(fā)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，位于陽新縣興國鎮(zhèn)現(xiàn)代城小區(qū)。在繳納30萬元保證金后，以并無石油、瀝青交易資質(zhì)的廣西南寧大宗交易平臺345號會員為操作窗口，成立了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員的四層架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)犯罪公司。
民警化裝成投資者，混入該公司客戶群。發(fā)現(xiàn)該公司的每個業(yè)務(wù)員不管男性女性都化裝成“美女”，有10個左右的網(wǎng)絡(luò)聊天工具賬號，專門找外省的35歲至50歲左右的中年男性“下手”。記者從警方提供的現(xiàn)場照片上看到，業(yè)務(wù)員的銷售有一整套完整的“話術(shù)”，短時間內(nèi)拉近與好友的感情。隨即，再以炒瀝青炫富等方式，推薦好友開戶投資，安排專門的員工以“分析師”的身份幫助開戶，將好友發(fā)展為客戶。
但是，受害者不知道的是，只要開始入手購買，交易平臺立即扣除4個點（400元）的手續(xù)費。以購買“一手”（100噸瀝青）為例：開始購買就會被扣除400元，然后平臺自動配30倍杠桿，即以1/30的價格可以買到100噸瀝青，但是在每次交易的過程中，平臺會以原價（即30倍的購買價）收取14/10000的手續(xù)費。同時，如果隔天再買賣，同樣會被收取2/10000的“過夜費”。甚至當(dāng)買入資金虧損達(dá)到50%時，會被強(qiáng)制平倉。
“按照這種操作法，沒有人能從這個平臺中賺到錢。”據(jù)大冶湖公安分局副局長黃太華介紹，按照這個平臺的交易方式，損失1000元只需要下跌3個點，但是要掙回1000元，則需要上漲17個點才行。
在弄清了該公司行騙的基本手段后，警方又通過網(wǎng)上偵查，掌握了該公司進(jìn)出賬方式、資金流量等重要證據(jù)。
據(jù)受害人陶某某（男，安徽省合肥市人，50多歲）說，今年5月份，他微信上加了一個叫“優(yōu)雅的葉子”的網(wǎng)友。經(jīng)過簡單的交流，他了解到“優(yōu)雅的葉子”叫“陳欣”，在黃石開了一家咖啡廳。在取得陶某某的信任后，“陳欣”在不經(jīng)意間給陶某某說了一下自己的“業(yè)余課程”——炒石油、瀝青，“兩三分鐘就賺了一萬多元”，并發(fā)了截圖給陶某某看。
看到了這么高的收益，陶某某動心了。在不懂金融知識、不懂操作流程的情況下，經(jīng)過“陳欣”的介紹，陶某某投了66000元開了一個戶。開戶的第三天，當(dāng)陶某某再次點開自己賬戶的時候，頓時傻了眼，“怎么只有6700元了？”
11月14日，警方一舉端掉這個詐騙團(tuán)伙，現(xiàn)場抓獲涉案嫌疑人33人，扣押作案電腦65臺、手機(jī)35部、作案劇本等各類文書材料100余冊。15日，該案主要犯罪嫌疑人石某某、柯某某等23人被刑事拘留。
這是黃石警方打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙的又一典型案例。今年11月7日，黃石市成立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心，截至11月底，共凍結(jié)涉嫌詐騙犯罪賬戶103個，凍結(jié)涉案資金20余萬元，打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙2個，抓獲涉案嫌疑人60多名。
警方提醒：在涉及到理財?shù)碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙上，犯罪分子通常會以高額回報誘惑客戶開戶，進(jìn)而通過虛假注資、人為操控市場行情的方式使受害人在交易平臺內(nèi)大額虧損、爆倉，達(dá)到大額獲利的目的。對此，投資者切忌被高收益迷惑，一定要認(rèn)清銷售人員和投資渠道的資質(zhì)，避免掉進(jìn)陷阱造成巨大損失。（記者 易木生）
