這是一起涉案金額高達1.4億余元、抓獲嫌疑人206人的特大非法經(jīng)營煙草制品案。
在公安部經(jīng)偵局、省公安廳指揮下，孝感、大悟警方聯(lián)合煙草部門，歷時4個多月，打掉一個涉及11省份非法經(jīng)營煙草制品的犯罪團伙，實現(xiàn)對全國假煙關(guān)鍵原輔材料“斷供式”的摧毀打擊。
5月20日，記者從省公安廳獲悉，該案犯罪嫌疑人正陸續(xù)進入法院開庭審判環(huán)節(jié)。
首戰(zhàn)告捷，作坊牽出億元大案
“國家管制的煙草專用機械怎么會流入大悟？”去年3月，一臺制煙設(shè)備從外地通過物流運到大悟某工業(yè)園一間小作坊，引起警方高度警覺。大悟縣公安局向孝感市公安局、省公安廳經(jīng)偵部門逐級匯報，同時安排警力展開調(diào)查。
小作坊藏身園區(qū)角落，周圍裝有多處監(jiān)控，稍有風(fēng)吹草動便會“閉門歇業(yè)”，為警方偵查工作帶來極大難度。
警方初步掌握工業(yè)園外圍情況后，決定采取行動。去年5月11日晚，省公安廳經(jīng)偵部門組織孝感、大悟兩地警力，會同省市縣煙草執(zhí)法人員在夜色掩護下，悄悄潛入工業(yè)園。
簡陋的車間內(nèi)，滿地都是生產(chǎn)原輔料，生產(chǎn)成型的過濾嘴棒碼放在貨架上。
當(dāng)晚的行動搗毀制假窩點2處，抓獲犯罪嫌疑人3人，繳獲卷煙紙14噸、煙用絲束5664公斤、濾嘴棒252萬支，煙用機械及包裝物若干。
與此同時，公安部證券犯罪偵查局向湖北公安下發(fā)的湖北籍陳某涉嫌非法生產(chǎn)銷售涉煙原輔料線索，與此次流向大悟的制煙機械線索交叉碰撞，研判結(jié)果都指向同一目標(biāo)。
“大悟行動戰(zhàn)果充分支撐了部、局下發(fā)的線索，要立足湖北、打向全國?！痹诓俊⑹?、市公安機關(guān)的統(tǒng)籌指揮下，孝感大悟“5.11”專案組成立，一場全國打擊涉煙原輔材料犯罪專項行動在湖北“打響”。
破網(wǎng)斬鏈，戰(zhàn)役集群“斷供”打擊
“原料從何而來？”專案組對大悟窩點嫌疑人潘某等人加大審訊力度，對涉案物逐一追蹤來源，初步摸清原輔料來源，以及成品銷售去向。
2021年11月，潘某到河南新鄉(xiāng)某盤紙生產(chǎn)廠上班。2022年底，潘某與負責(zé)盤紙銷售的“博哥”一拍即合，準(zhǔn)備生產(chǎn)過濾嘴。隨后，潘某通過湖南袁某某，輾轉(zhuǎn)從湖北某地購進大量價格低廉的丙纖絲束、盤紙等原材料。
據(jù)了解，潘某等人生產(chǎn)的過濾嘴棒和盤紙，被賣往外地加工空煙管。每支空煙管的生產(chǎn)成本只有9厘左右，轉(zhuǎn)手就可以賣到1.2元，利潤超過百倍，僅在大悟打掉的潘某窩點，涉案價值就達百萬元。
專案組民警趕赴湖南抓獲袁某某后，經(jīng)審訊發(fā)現(xiàn)，袁某某不僅有絲束、盤紙的購買銷售渠道，甚至連制煙用的膠水、成套的煙用機械都能提供貨源。
“物流地址不詳、提貨方式隱蔽、賬目混亂，工作量特別大?！泵鎸姺睆?fù)雜的海量數(shù)據(jù)，辦案民警連續(xù)奮戰(zhàn)，圍繞人員流、信息流、資金流剝繭抽絲，順瓜摸藤，對2000多個涉案賬戶數(shù)據(jù)實施穿透式分析。
經(jīng)過數(shù)月艱苦偵查，警方成功鎖定安徽、廣東、湖南，河北、浙江等20余省份地市的制假窩點30個，一個涉及全國多地的非法制售原輔料犯罪網(wǎng)絡(luò)漸漸浮出水面。
2023年8月24日，公安部經(jīng)偵局、國家煙草專賣局專賣司在孝感部署全國戰(zhàn)役集群，警煙聯(lián)動深挖源頭、摧毀網(wǎng)絡(luò)。
各地公安、煙草部門雷霆出擊，相繼抓獲犯罪嫌疑人206人，搗毀窩點30個，繳獲制假煙機49臺、濾嘴棒1320萬支、空煙管555萬支、絲束30979公斤、盤紙89675公斤，涉案總金額1.41億元。
