根據(jù)西班牙馬德里自治區(qū)帕拉市七號(hào)法庭法官2月20日作出的一項(xiàng)裁定，中國工商銀行(4.080, 0.06, 1.49%)馬德里分行6名負(fù)責(zé)人被繼續(xù)執(zhí)行臨時(shí)羈押，以便對(duì)相關(guān)案件進(jìn)行調(diào)查。
工行總行有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受新華社記者采訪時(shí)表示，根據(jù)現(xiàn)在掌握的情況，所涉案件仍在法院調(diào)查階段，無審理結(jié)論不應(yīng)有罪推斷，不應(yīng)對(duì)馬德里分行作出有罪推斷，工行對(duì)惡意中傷行為保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。
總經(jīng)理等三人不準(zhǔn)保釋
此事緣起于2月17日西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)的一場以打擊洗錢為名的搜查行動(dòng)。當(dāng)天西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)搜查工行馬德里分行，帶走包括總經(jīng)理在內(nèi)的5名管理人員，并將銀行臨時(shí)封鎖；2月19日上午又有一名工行馬德里分行管理人員被帶走。
根據(jù)2月20日法院的裁定結(jié)果，上述被帶走的工行馬德里分行6名負(fù)責(zé)人被繼續(xù)執(zhí)行臨時(shí)羈押，這六人被指控的罪名包括洗錢和有組織犯罪，其中三人可以在每人交納10萬歐元后取保候?qū)?，工行馬德里分行首任總經(jīng)理、現(xiàn)任總經(jīng)理和副總經(jīng)理等三人不準(zhǔn)保釋。
針對(duì)工行馬德里分行被當(dāng)?shù)鼐秸{(diào)查一事，2月20日深夜，工行總行有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受新華社記者采訪時(shí)表示，工行高度關(guān)注事態(tài)進(jìn)展。根據(jù)現(xiàn)在掌握的情況，馬德里分行是在配合當(dāng)?shù)鼐綄?duì)一起洗錢案件進(jìn)行調(diào)查。在此事件還處在法院調(diào)查階段，沒有審理結(jié)論的情況下，不應(yīng)對(duì)馬德里分行作出有罪推斷，工行對(duì)惡意中傷行為保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。
根據(jù)歐洲刑警組織發(fā)布的新聞稿，2月17日，他們協(xié)助西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)執(zhí)行了代號(hào)為“影子”的突襲行動(dòng)。歐洲刑警組織表示，工行馬德里分行涉嫌洗錢至少4000萬歐元（約合2.9億元人民幣）。
據(jù)歐洲刑警組織介紹，“影子行動(dòng)”是西班牙警方去年實(shí)施的名為“蛇行動(dòng)”的后續(xù)。
警方在“蛇行動(dòng)”中調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一個(gè)由華人和西班牙人組成的犯罪網(wǎng)絡(luò)，通過工行馬德里分行以及一系列復(fù)雜的操作“漂白”了巨額資金，將看似來源合法的資金匯入中國境內(nèi)。此外，該組織還涉嫌走私、逃稅、偽造文件和勞動(dòng)剝削等違法行為。
“調(diào)查發(fā)現(xiàn)該犯罪網(wǎng)絡(luò)將非法所得的收入存入工行賬戶。而工行馬德里分行被調(diào)查，也正是因?yàn)槠錇榉缸锞W(wǎng)絡(luò)將巨額資金匯入中國境內(nèi)時(shí)，未按法律規(guī)定核查資金來源。”歐洲刑警組織稱。
工行：
堅(jiān)決依法維護(hù)合法權(quán)益
雖然歐洲刑警組織認(rèn)為，工行為犯罪網(wǎng)絡(luò)匯錢時(shí)，未按規(guī)定核查資金來源，但工行有關(guān)負(fù)責(zé)人稱，根據(jù)總行掌握的情況，馬德里分行是認(rèn)真遵守當(dāng)?shù)胤聪村X規(guī)定和各項(xiàng)法律法規(guī)的，配置了反洗錢系統(tǒng)，聘用當(dāng)?shù)馗吖軗?dān)任合規(guī)審查官，而且定期按照監(jiān)管規(guī)定向當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送業(yè)務(wù)資料，監(jiān)管機(jī)構(gòu)未提出過任何意見。
由于反洗錢工作本身的復(fù)雜性和特殊性，始終存在信息不對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。工行總行一方面要求馬德里分行積極配合調(diào)查，另一方面也聘請律師介入事件，堅(jiān)決依法維護(hù)分行和員工的合法權(quán)益。
上述工行負(fù)責(zé)人還表示，工商銀行歷來高度重視反洗錢與合規(guī)管理工作，始終堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)格遵守中國及各境外機(jī)構(gòu)駐在國家和地區(qū)的反洗錢監(jiān)管規(guī)定，建立了嚴(yán)密的反洗錢管理制度體系，認(rèn)真履行客戶身份識(shí)別、可疑交易監(jiān)控及報(bào)告等反洗錢法定義務(wù)，持續(xù)提升洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力，持續(xù)增強(qiáng)內(nèi)部控制的完整性、合理性和有效性。
其中，工商銀行特別重視海外機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，在集團(tuán)層面建立了分工明確的境外機(jī)構(gòu)反洗錢管理體系，各境外機(jī)構(gòu)按照屬地監(jiān)管法規(guī)和總行要求，建立了由管理層負(fù)責(zé)、合規(guī)官統(tǒng)籌、合規(guī)部門牽頭、業(yè)務(wù)部門參加的反洗錢工作機(jī)制，建立了與屬地監(jiān)管要求相適應(yīng)的反洗錢組織架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。
中國駐西班牙大使館也高度關(guān)注工行馬德里分行被查一事。
使館官網(wǎng)2月17日發(fā)布公告稱，中國政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴(yán)格遵守中國和駐在國法律法規(guī)，進(jìn)行合法經(jīng)營。據(jù)使館掌握的情況，駐西班牙的中資機(jī)構(gòu)都做到了這一點(diǎn)
