“e租寶”案已有18萬投資人登記信息；泛亞涉犯罪情況被認(rèn)定非法集資事實(shí)；大大集團(tuán)案被追繳遠(yuǎn)超2.6億元。然而，其他未知的理財(cái)平臺的風(fēng)險(xiǎn)仍在不斷暴露。
e租寶事件引發(fā)的整個P2P行業(yè)信任危機(jī)使P2P行業(yè)從業(yè)者大聲喊冤，他們一再強(qiáng)調(diào)——e租寶不是P2P。而在此之前，眾多泛亞投資者也被泛亞一款名為“日金寶”互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品坑得苦不堪言。隨后大大集團(tuán)也被證實(shí)是一家瘋狂擴(kuò)張線下的互聯(lián)網(wǎng)金融公司。
近期，仍有多家線下理財(cái)平臺被爆出問題。業(yè)內(nèi)人士指出，與P2P平臺作為信息中介不同，“e租寶們”披上新外衣，假借P2P概念，以高息為誘餌吸引投資者。這種現(xiàn)象也揭示出非法集資大有從線下轉(zhuǎn)向線上之勢，而金融詐騙一旦借助網(wǎng)絡(luò)概念，就使得受害人群更廣，涉案金額更大。
《投資者報(bào)》記者跟蹤去年以來被公安部門調(diào)查的重大非法集資案的進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)工作正在推進(jìn)中，尚未有定論。受困的投資人的經(jīng)歷，提醒更多的投資者謹(jǐn)慎管理資金。因?yàn)椋渌粗睦碡?cái)平臺的風(fēng)險(xiǎn)仍在不斷暴露中，近期上海的理財(cái)平臺頻頻被爆出風(fēng)險(xiǎn)就是明證，也許還會有其他地區(qū)。
“e租寶”案已有18萬投資人登記信息
今年1月份，新華社報(bào)道稱，一年半內(nèi)非法吸收資金500多億元，受害投資人遍布全國31個省市區(qū)，21名涉案人員被北京檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。
近日，北京市公安局在其官方微博“平安北京”發(fā)布通報(bào)稱，關(guān)于“e租寶”及“芝麻金融”非法集資案件，目前已有超過18萬人次在“非法集資案件投資人信息登記平臺”登記，且登記人數(shù)在繼續(xù)增加。公安機(jī)關(guān)專案組已登記投資人的部分信息，啟動初步核對工作。
通報(bào)同時表示，公安機(jī)關(guān)正在全力推進(jìn)“e租寶”及“芝麻金融”網(wǎng)絡(luò)平臺及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件的偵辦工作，并采取多種措施追查涉案資金流向，依法凍結(jié)、查封、扣押了大批涉案資產(chǎn)，希望投資人積極配合公安機(jī)關(guān)做好報(bào)案、登記工作?！胺欠Y案件投資人信息登記平臺”于2016年2月13日正式啟用，首先對“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件的投資人開放。
同時，該平臺提醒投資者，全國各地公安機(jī)關(guān)正在辦理“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件，該案涉及投資人眾多、地域廣泛、電子數(shù)據(jù)量巨大，為有利于公安機(jī)關(guān)及早準(zhǔn)確查清事實(shí)、確定投資人權(quán)益、依法處置，希望投資人主動、如實(shí)、全面登記身份及投資信息。
同時，公安機(jī)關(guān)已依法對“e租寶”平臺服務(wù)器進(jìn)行查封和扣押，正在對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取和鑒定。
泛亞涉犯罪情況被認(rèn)定非法集資事實(shí)
在“e租寶”之前，泛亞投資者的維權(quán)行動常常見諸媒體。泛亞號稱全球最大的稀有金屬交易所，也是國內(nèi)客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。2011年成立后4年間迅速擴(kuò)張，至少22萬投資者被吸引參與，涉及資金達(dá)400多億元人民幣。然而，絕大多數(shù)的投資者們或許面臨血本無歸。
今年3月底，昆明市公安局“泛亞有色專案組”發(fā)布了關(guān)于泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相關(guān)情況。
據(jù)通報(bào)，2015年底以來，在公安部的統(tǒng)籌指揮和云南省委、省政府，昆明市委、市政府的高度重視下，公安機(jī)關(guān)對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)涉嫌犯罪依法立案偵查。現(xiàn)已基本查明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。目前，公安機(jī)關(guān)正在深入對泛亞有色及其關(guān)聯(lián)公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展偵查，全面加強(qiáng)追贓挽損工作。
通報(bào)稱，近日，公安機(jī)關(guān)將在《非法集資案件投資人信息登記平臺》上啟動昆明泛亞有色案件投資人信息登記工作，希望投資人全面、準(zhǔn)確、如實(shí)填報(bào)信息，配合公安機(jī)關(guān)查清案件，依法維護(hù)合法權(quán)益。
大大集團(tuán)案被追繳遠(yuǎn)超2.6億元
去年12月25日，大大集團(tuán)發(fā)布聲明稱，正在接受上海經(jīng)偵調(diào)查取證，案件還未定性。聲明稱，因上海經(jīng)偵調(diào)查需要，大大集團(tuán)相關(guān)賬戶被依法凍結(jié)，目前所有客戶兌付工作停止。此后1天，該集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布停業(yè)整頓公告稱：“大大集團(tuán)因受前期事件影響，定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停業(yè)進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)部整頓，暫時停業(yè)期間集團(tuán)各級公司暫停一切業(yè)務(wù)活動。至此，大大集團(tuán)案件正式浮出水面。
近日，經(jīng)偵對急切討回投資款項(xiàng)的大大投資人做出公開回應(yīng)：大大集團(tuán)案件目前已追繳遠(yuǎn)超2.6億元，最快今年下半年結(jié)案。
經(jīng)偵方面表示，大大集團(tuán)屬于特大金融案件，目前審理已延期一個月，很有可能延期到6月底。這個案子之所以時間長，是因?yàn)楣ぷ髁勘容^大，要摸清投資人的底數(shù)和員工投資的數(shù)量，且這一工作量不小于e租寶案。最終資金由法院按比例返還，該案將在今年下半年或明年年初判結(jié)。
經(jīng)偵方面還申明，網(wǎng)上流傳的大大集團(tuán)高管被釋放、取保候?qū)彾际侵{傳。以馬申科為首的7名高管們已逮捕，沒有釋放，全國取保候?qū)彽母吖芤堰_(dá)90多人。公司不存在維穩(wěn)費(fèi)，出事后也不會再發(fā)工資。
此外，警方已關(guān)閉大大集團(tuán)官網(wǎng)，對于投資人反映的公司重組或收購的消息均屬于謠言，有部分“忠心”員工還對公司抱有“美好愿望”，投資人不要信謠傳謠。
最后警方提醒各地投資人，當(dāng)務(wù)之急去公關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)案，在公安機(jī)關(guān)進(jìn)行備案（由于同一案件已經(jīng)立案偵查，所以只備案不立案），便于公安機(jī)關(guān)和法院聯(lián)系投資人。
